ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Влечет ли систематическая сдача в аренду (найм) жилых помещений лицом, не зарегистрированным в качестве ИП, уголовную ответственность за незаконное предпринимательство по ст.171 УК РФ?


От исполнения каких денежных требований банкротство гражданина не освобождает?


Сколько будет стоить банкротство гражданина?

Кто виновен в столкновении автобусов под Хабаровском?


Эвакуация автомобиля не производится, если водитель подошел к эвакуатору до начала его движения на штрафстоянку!


Можно ли отказаться от явки с повинной?

Правомерно ли увольнение журналиста "Эхо Москвы" Плющева?


Можно ли отменить нотариально удостоверенную доверенность не обращаясь  к нотариусу?



Как по российскому законодательству квалифицируется бросок бутылки с "коктейлем Молотова" в полицейского?

С какого момента начинает течь 48 часовой срок задержания - с момента составления протокола задержания или с момента  фактического задержания?

События в Бирюлево -массовые беспорядки или хулиганство?

Можно ли уменьшить размер неустойки за просрочку уплаты алиментов на основании ст. 333 ГК РФ?

Известна дата когда с Евгении Васильевой снимут электронный браслет

Можно ли аннулировать российский паспорт  также как паспорт Сноудена?

Следует ли подавать сигнал поворота при изменении направления главной дороги?

Движение "За права человека" не было выселено

Можно ли расторгнуть брак без личной явки в орган ЗАГСа?

Является ли супруг родственником?


Истцы и ответчики не подлежат уголовной ответственности за лжесвидетельство по ст. 307 УК РФ


Производится ли оплата за время приостановления работы, вызванной задержкой выплаты заработной платы?

Порядок выезда ребенка за границу

Убийство в Белгороде. Возможная квалификация преступления.


Вправе ли водитель производить видеозапись сотрудника ГИБДД?


Установлен ли законом срок для регистрации договора аренды недвижимости?

 


 

Главная » Новости
« Назад

Юридических лиц обязали хранить и обновлять информацию о бенефициарных владельцах  16.06.2016 02:12

Госдума приняла во вторник сразу в двух чтениях правительственный законопроект с поправками в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Проект установливает обязанность для юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, обновлять ее и хранить. Одновременно законопроектом предусматривается установление административной ответственности юридических лиц за неисполнение требований Федерального закона в части установления и представления информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Штраф на организацию за несоблюдение требований закона составит от 100 до 500 тыс.рублей.

Документ разработан в целях реализации ряда положений Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.


+7 (812) 717-19-29

© 2009 Санкт-Петербургская Коллегия адвокатов Невская
Поддержка. Разработка сайтов в Megagroup.
Rambler's Top100
 
Новости Санкт-Петербургская Коллегия адвокатов Невская